下面是小编为大家整理的独立董事述职报告,供大家参考。
独立董事述职报告 各位董事: 作为某某国际发电股份有限公司(“公司”,或“某某国际”)的独立董事,根据《公司法》､《上市公司治理准则》､《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《某某国际发电股份有限公司章程》､《某某国际发电股份有限公司独立董事工作制度》的规定,认真履行独立董事应尽的义务和职责,维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益｡ 一､出席会议情况 2011 年度公司召开了 18 次董事会,5 次股东大会,公司独立董事亲自或委托出席了公司召开的董事会会议｡公司在 2011 年度召开的董事会､股东会符合法定程序,合法有效｡各位参会的独立董事对董事会审议的事项,做到了会前了解公司的生产经营情况,审阅相关事项的会议资料,会中认真审议每项议案,积极参与讨论､提出意见,从各自专业的角度对公司 2011 年度的重大经营决策事项及对外投､融资､收购等事项提出合理化建议,并独立､客观､谨慎地行使表决权,为董事会的正确决策起到了重要的支持作用｡ 2011 年度独立董事出席董事会会议的情况 独立董事出席会议情况 姓名 应参加 会议次数 亲自出席 (次) 委托出席 (次) 缺席 (次) 是否连续三次未亲自出席会议 李彦梦 18 18 0 0 否 赵遵廉 18 14 4 0 否 李恒远 18 18 0 0 否 赵洁 18 18 0 0 否 姜国华 18 18 0 0 否 二､发表独立意见情况 1.对下述关联交易发表意见 (1)公司为某某国际(香港)有限公司借款 6.9 亿元港币提供反担保; (2)公司与中国某某集团公司继续签署《<除灰协议>补充协议》; (3)通过中国某某集团财务有限公司向内蒙古某某国际托克托发电有限责任公司提
供不超过 30 亿元人民币的委托贷款; (4)公司委托中水物资公司进行生产物资集中采购; (5)公司子公司与中国某某集团公司交易小机组容量; (6)公司分次向某某内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供不超过人民币 6 亿元､7 亿元､20 亿元的委托贷款; (7)向中国某某集团财务有限公司增资 2.8 亿元人民币; (8)中国某某集团公司参股潮州发电公司 22.5%的股权; (9)中国某某集团公司参股甘孜水电公司 27.5%的股权; (10)向江苏某某国际吕四港发电有限责任公司提供不超过 6 亿元人民币的委托贷款; (11)公司出资约人民币 6503 万元参股建设大塔煤炭物流园区项目; (12)中国某某集团公司的全资子公司某某电力燃料有限公司参股北京某某燃料有限公司 49%的股权; (13)公司或控股子公司分别向北京某某燃料有限公司借入合计不超过人民币 10 亿元的委托贷款; (14)公司与中国某某集团公司子公司某某山东电力有限责任公司､公司合营公司河北蔚州综合能源开发公司与中国某某集团公司子公司河北马头发电有限责任公司分别进行小机组容量交易｡ 独立董事对上述议案发表了独立意见,认为上述关联交易符合一般商业条款,交易事项乃公平､合理及符合公司股东的整体利益,均同意上述交易事项｡ 2.审议《关于 2010 年度会计差错更正的说明》,独立董事认为对 2010 年度会计差错进行更正是恰当的,符合国家颁布的企业会计准则的规定,客观､真实地反映了公司重大会计差错调整情况,没有损害公司和全体股东的合法权益｡ 3.审议《关于聘任公司副总经理的建议》,独立董事同意聘任傅国强先生为公司副总经理,任期自 2011 年 10 月 25 日起 4.审议了公司对外担保情况(详见附表),经核查 2011 年没有发生违规对外担保等情况,也不存在以前年度发生并累计至 2011 年 12 月 31 日的违规对外担保等情况;与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在关联方违规占用公司资金的情况｡ 三､独立董事在公司项目建设过程中的监督作用 2011 年,公司独立董事慎重的履行了职责:细致听取了公司管理层对不同项目的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解､掌握 2011 年季报､年报审计工作安排及
审计工作进展情况,仔细审阅相关资料,并与公司管理层就审计过程中发现的问题进行了有效沟通,以确保审计报告全面反映公司真实情况｡在此期间作为公司独立董事发挥了有效监督作用,关注公司发展过程中风险防范问题,保证各项工作落到实处,切实维护了中小股东的合法权益｡ 以上内容,请董事会提请股东大会审议｡
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