篇一：人民银行扫黑除恶工作总结
工作方案是对未来要做的重要工作做了最佳安排，并具有较强的方向性、导性粗线条的筹划，是应用写作的计划性文体之一，在现代领导科学中，为达到某一特定效果，要求决策助理人员高瞻远瞩，深思熟虑，进行周密思考，从不同角度设计出多种工作方案，供领导参考。为大家整理的相关的防范和打击非法集资宣传工作方案供大家参考选择。
防范和打击非法集资宣传工作方案
一、指导思想和工作原则
(一)指导思想
深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府关于防范非法集资的决策部署，按照打防结合、以防为主的原则，着力营造全社会共同防范非法集资的良好氛围，保持对非法集资活动的高压震慑态势。
(二)工作原则
通过一个月全县覆盖城乡的宣传教育活动，提高社会公众对非法集资危害性的认识和对非法集资行为的识别能力，增强风险防范和投资损益自我承担的责任意识，构建立体化、信息化预警体系。
二、活动时间
(一)动员部署阶段
县处非办根据本方案，制定具体实施方案，开展动员工作，做到周密部署、精心组织。
1/1(二)组织实施阶段
处非领导小组各成员单位按照实施方案全面组织开展防范和打击非法集资宣传月活动。
(三)总结提高阶段
在总结宣传月活动工作经验做法的基础上，进一步完善和健全防范打击非法集资宣传工作长效机制。
三、活动主要内容
1.相关政府网站刊登防范和打击非法集资公益广告，选登典型案例，邀请有关部门负责人、法律专家与网民在线进行互动交流。
2.通过在《报》、县电视台刊登、播放防范和打击非法集资公益广告，结合典型案例，介绍非法集资、非法证券、非法保险的危害和识别方法。
3.以投(融)资理财信息咨询、网络借贷、私募投资、交易场所、民办教育、担保、养老、殡葬、房地产等案件高发领域为防范重点，有针对性地开展政策法规和业务宣传，引导投资人树立依法维权，理性维权意识。
4.开展涉嫌非法集资广告资讯信息清理工作，确保超市、商场、集市、公园等人群密集场所无非法集资广告，引导媒体树立自律意识，不承揽、不刊登涉嫌非法集资的广告。
5.突出抓好处非宣传进社区进居民小区工作，选择中心城区1-2条主干道，连续1个月投放打击非法集资公益平面广告。同时，每周至少一天，在车站、市场、商场等人群集中区域设置宣传点，开展现场咨询，并发放防范制非法集资宣传单。
2/16.加强对党员领导干部的宣传教育，引导其自觉远离非法集资、抵制非法集资，为社会公众树立榜样。
7.将防范非法集资列入对中小学生的安全教育，引导学生认识到金融产品、金融活动必须由持有金融牌照的机构从事。
8.县处非领导小组成员单位要结合行业工作特点，制定本行业防范打击非法集资宣传月活动方案，与全县宣传活动同步组织，既要面向行业内，也要面向全社会，重点要针对本行业已出现的案件或风险，组织系统内以及所主(监)管的机构利用营业网点、网站、行业性报刊、广播电视等载体，多渠道、多形式进行专题宣传和警示教育。
四、工作分工
县处非领导小组成员单位要按照分工，负责组织实施本行业宣传教育工作。具体工作分工如下：
县处非办：负责制定活动方案并组织实施，统筹安排全县防范打击非法集资宣传月活动，协调有关部门和单位联合开展工作，负责组织小额贷款、保险行业开展宣传活动，重点抓好保险业从业人员和互助保险等领域的案件警示教育。。
县人民法院：负责根据审判和执行工作实际情况，组织全院干部职工开展案例警示教育。
县人民检察院：负责根据检查工作实际情况，组织全院干部职工开展开展案例警示教育。
县委宣传部：负责组织安排《报》、县广播电视台参与防范打击非法集资宣传月活动。
3/1县委政法委：负责会同县委群工部，根据维稳工作实际情况，组织开展警示教育。
县委群工部：负责会同县委政法委，根据维稳工作实际情况，组织开展警示教育。
县发改局：负责组织安排业务管辖范围内的宣传活动。
县经信局：负责组织安排全县工业、信息产业、中小企业开展宣传活动。
县教体局：负责组织安排全县教育系统开展宣传活动。
县公安局：负责根据案侦、处置等工作实际情况，组织安排干部职工通过案例开展警示教育。
县民政局：负责组织安排全县民政系统开展和参与宣传活动。
县财政局：负责落实处非宣传工作经费。
县住建局：负责组织安排在全县住房和城乡建设系统开展宣传活动。
县农牧局：负责组织安排全县农业、畜牧系统开展宣传活动，重点抓好农村合作(会)社等领域的案件警示教育。
县林业局：负责组织安排全县林业系统开展宣传活动，重点抓好托管造林、林权转让等领域的案例警示教育。
县商务局：负责组织安排全县商贸流通业开展宣传活动，重点抓好商品现货、融资租赁、典当、拍卖等领域的案件警示教育。
县文广新局：负责组织安排全县文化系统开展宣传活动。
4/1县工商质监局：负责组织安排全县工商系统开展宣传活动，负责在活动期间加强对各类涉嫌非法集资广告的清理工作。
县法制办：负责组织开展防范打击非法集资宣传月活动中的法律知识普及工作。
人民银行县支行：负责组织安排县内人行系统开展宣传活动，重点抓好以第三方支付为代表的案例警示教育。
县银监办：负责组织全县银行系统开展宣传教育活动，重点抓好银行业从业人员参与非法集资、P2P网络借贷等案例警示教育。
五、工作要求
(一)认真组织务求实效
全县各处非领导小组成员单位要按照活动要求，积极参与，明确工作职责，确保宣传月活动平稳、有序、有效开展。既要各司其职、各负其责，又要协同配合，形成合力，大力营造浓厚的宣传氛围，扩大影响力和宣传覆盖面。
(二)及时报送工作情况
全县各处非领导小组成员单位在宣传活动月中要注意收集各类文字、图像资料，及时通过简报等形式报告活动开展情况。活动结束后，要整理活动成果，形成工作总结，于6月8日下午5：00前通过党政网报送县处非办(县金融国资局)。
(三)加强督导保证质量
县处非办将抽调人员组成督导工作组对各成员单位处非宣传工作进行督导，通过督导推动处非宣传月活动扎实有效开展。
5/1(四)建立常态化工作机制
各成员单位要以活动开展为契机，加强横向沟通交流，注重借鉴其它地区、行业好的经验做法，推动宣传教育工作长期化、经常化、规范化，切实提高社会公众对非法集资风险的防范意识和识别能力，从源头上有效遏制住非法集资现象高发势头。
防范和打击非法集资宣传工作方案
为深入贯彻党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府扫黑除恶专项斗争和防范打击非法集资总体部署，进一步发挥宣传舆论引导工作(简称宣传工作)的重要作用，深化宣传动员，强化舆论攻势，营造浓厚氛围，制定本工作方案。
一、工作目标
在县打击和处置非法集资工作领导小组的统一协调指导下，通过开展一系列贴近基层、贴近群众、贴近生活，形式新颖、渠道多样、内容丰富的宣传教育活动，使全县各乡镇(街道办)、各部门深刻认清当前非法集资的严峻形势，增强做好防范和处置工作的责任感和紧迫感；
帮助社会公众提高金融法律知识水平和风险识别能力；
警示企业不组织不参与非法集资，自觉远离和抵制非法集资。
二、宣传内容
(一)非法集资相关概念知识。包括基本概念、特征、形式、危害等，教育群众要通过合法途径进行投资理财、理性投资。
6/1(二)非法集资防范知识。包括辨别技巧、举报途径及奖励办法等，警示企业不组织不参与非法集资，强化社会监督，及时及早发现非法集资案件线索。
(三)非法集资典型案例。以案说法，揭露犯罪分子的惯用伎俩，揭示非法集资的欺骗性和风险性，引导人民群众自觉抵制非法集资。
三、工作任务
本次活动由县打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称县处非办，设在县政府金融办)统一协调指导，各乡镇(街道办)、各成员单位按照本宣传工作方案要求具体实施开展，主要分为三个阶段：
第一阶段(5月11日-5月15日)县处非办根据工作实际及时组织成员单位、金融机构和类金融机构等结合创城工作、平安建设等组成的志愿服务队，在开展志愿服务活动时针对不同群体，广泛开展防范非法集资宣传进机关、进企业、进学校、进家庭、进社区、进乡村、进工地、进寺院、进市场、进娱乐场所等活动。
(一)开展进机关活动。在条件允许的情况下，在机关办公大楼门口、走廊等地通过led、展板、横幅等方式实时播放防范非法集资知识和向过往干部职工及家属宣传防范非法集资知识，提高机关工作人员防范意识和识别能力，号召干部职工积极行动起来参与到防范和打击非法集资的行动中，鼓励从自身做起，加强防范非法集资宣传，教育和影响身边群众，共同维护社会稳定和谐。(责任单位：各乡镇、街道办，各成员单位)
(二)开展进企业活动。利用企业员工上下班高峰期间，在各大产业园、创业园、工厂等门口，向广大职工讲解非法集资的主要特征及主要表现形式，识别合法金融活动与非法集资活动的不同，提醒大家要自觉抵制、远离非法集资，对7/1“高额回报”“一夜暴富”的所谓投资项目一定要提高警惕，谨防上当受骗。(责任单位：县工信局)
(三)开展进学校活动。向民办教育机构教师及学生普及非法集资、非法校园贷的特征、属性及表现形式，号召在校学生正确认识非法校园贷的危害性，自觉树立抵制非法集资的思想防线。(责任单位：县教育局)
(四)开展进家庭活动。深入居民家庭，充分揭示不法分子宣传造势、包装项目、挪用资金的惯用伎俩，及“画饼造势--吸金--挪用--跑路”的犯罪套路，以一些身边常见的非法集资案例提醒居民远离非法集资，不要贪图一时的小利而给自己和家庭造成不可挽回的损失，向居民提供可以面向社会公众吸收存款或销售理财产品的机构类型及简单实用的防范非法集资知识。(责任单位：各乡镇、街道办)
(五)开展进社区活动。深入居民社区和商场开展防范非法集资宣传志愿服务活动，通过设立咨询台、现场讲解、派发宣传资料、张贴宣传海报、悬挂宣传横幅、举办讲座等方式，向社区居民、过往市民和沿街商户宣传讲解非法集资的特点、危害、欺骗性、风险性和识别方法等知识，耐心细致地解答群众的提问、咨询，引导公众树立合法合规的投资意识，提高风险识别和防范能力，避免造成不必要的经济损失。(责任单位：各乡镇、街道办)
(六)开展进乡村活动。在农村集市人流密集处，面向农民群体，通过发放宣传单页、手册、布袋及小礼品等方式，向群众宣传防范非法集资的识别技巧，待别是对农民合作社打着农民合作金融的旗号，超范围经营对外吸收资金的行为要高度警惕、自觉远离。另外，充分发挥乡镇干部、村两委、驻村帮扶工作队和基层银行、保险等金融机构及农金室职能，向农村群众介绍正规投资理财产品，拓8/1宽农民投资理财渠道，为农民家庭的理财需求找到安全出口。(责任单位：各乡镇、街道办，县扶贫办，县政府金融办)
宣传部门按照工作职能，加强广播电视宣传，在电视台和广播电台等定时不定时播放防范和打击非法集资工作动态、宣传片和宣传标语。
文体广电和市场监管部门按照工作职能，加强对媒体广告发布情况的监测和检查，依法查处和整治涉嫌非法集资活动的违法广告。同时文体广电部门做好宣传进娱乐场所工作，市场监管部门做好宣传进市场工作。
其他各成员单位按照工作职能，在各行业领域充分利用各类媒体、电子显示屏、微信公众号等开展形式多样的宣传活动，广泛开展进机关、进企业、进学校、进家庭、进社区、进乡村、进工地、进寺院、进市场、进娱乐场所等活动，打好宣传组合拳。
第二阶段(5月15日-5月25日)本阶段按照国家、省市县相关处非工作安排部署要求，组织各成员单位集中在人员密集的地方(县城中心绿地广场等)开展大型集中宣传活动，由县处非办领导小组统一组织实施。
第三阶段(5月25日-12月30日)处非宣传与日常工作相结合，促进宣传工作常态化。要把处非宣传融入工作例会、学习教育、专题培训等日常工作，对非法集资活动开展不间断排查，形成点面结合、条块结合，实现宣传范围无缝隙、全覆盖；
日常宣传与专题宣传相结合，形成良好的舆论氛围；
流动宣传与固定阵地相结合，打造长期宣传平台，推动全县建立防范和处置非法集资宣传教育工作长效机制。
9/1四、工作要求
(一)统一思想，提高认识。各乡镇(街道办)、各成员单位要充分认识当前形势下防控非法集资风险的严峻性和紧迫性，把防控非法集资风险放到更加重要的位置，切实落实乡镇政府主体责任，发挥行业部门优势，充分利用各类宣传方式，有效扩大社会影响，提高社会公众的法律金融知识和风险防范意识，从源头上遏制非法集资高发蔓延势头。
(二)明确重点，创新方式。各乡镇(街道办)、各成员单位要针对投资理财、网络借贷平台、私募基金、农民专业合作社、房地产、民办教育等重点行业领域，针对农村地区、工业园区等重点地区，针对虚拟货币、消费返利、养老服务等重点行为，针对老年人、农民等易受侵害的重点群体，进行重点宣传。在加大传统媒体宣传力度的同时，要善于运用新兴媒体交互、即时、快捷的传播优势，拓展网络、微信移动客户端等新媒体宣传阵地，推动宣传教育进机关、进企业、进学校、进家庭、进社区、进乡村、进工地、进寺院、进市场、进娱乐场所等活动，提高社会公众识别非法集资的能力和水平，增强公众“理性投资、风险自担”的意识。
(三)落实责任，加强督查。各乡镇(街道办)、各成员单位要建立工作台账，创新宣传方式，不仅要对本单位、本系统、监管行业人员宣传到位，还要做好家属亲友的宣传教育工作。各乡镇(街道办)、各成员单位做到定人、定时、定量(宣传覆盖人群不少于50%)，县处非办将会同相关部门通过现场调研、综治考评、检查台账等方式进行监督检查。
各乡镇(街道办)、各成员单位请及时将宣传活动开展情况、照片和活动期间有重大、特色的宣传做法通过政府网站、媒体、报纸宣传报道，并请于5月28日前将本单位宣传工作总结报县处非办。
10/10
篇二：人民银行扫黑除恶工作总结
人民银行开展扫黑除恶工作情况汇报
人民银行展开扫黑除恶工作状况报告
为落实中共中央、国务院《对于展开扫黑除恶专项斗争的通知》文件精神，依据石门支行的一致部署，石门支行召开了扫黑除恶动员会，落实支行展开扫黑除恶专项工作。现将石门支行展开扫黑除恶工作状况报告以下。
一、增强领导，保证专项行动有序展开
为保证“扫黑除恶”专项行动获得实效，成立石门支行扫黑除恶工作领导小组，由行长胡雪梅同志任组长，王俊任副组长，各股室等有关人员骨干力量为成员，石门支行扫黑除恶领导小组办公室设在支行办公室，负责兼顾协调、指导敦促扫黑除恶工作，研究解决重要问题。要增强部门配合，坚持共同作战，连续有效推进扫黑除恶工作。
二、全面发动,创造优秀的工作气氛
协调指导各金融机构，鼎力宣传扫黑除恶的有关法律法例，在县金融机构形成上下一体、横向到边、纵向究竟的扫黑除恶专项法治宣传教育工作格局。将扫黑除恶法治宣传教育与普法教育相联合，突出反腐宣传教育，坚持标本兼治、源泉治理，创造优秀的防备打击黑恶权力的气氛。环绕“金融知识宣传月”、“征信宣传月”、“12.4国家宪法日”等主题宣传活动，集中展开系统性扫黑除恶宣传活动，提高宣传教育的浸透力。经过宣传形成了有黑扫黑、有恶除恶，有乱治乱，风清气正优秀气氛，进一步提高了民众的幸福感、安全感。
三、高度重视，保证各项举措有力落实
召开党组会议进
人民银行开展扫黑除恶工作情况汇报
行专题研究，联合实质精心拟订工作方案。召开会议进行宣传动员，传达各级扫黑除恶专项斗争会议精神，部署扫黑除恶专项行动。充足利用各金融机构的电子显示屏，转动播放扫黑除恶宣传口号。采纳宣传栏、悬挂宣传横幅、发放宣传资料、现场集中宣传等形式展开宣传，同时联合普法例划实行，宽泛宣传宪法、刑法、社会治安方面的法例以及与扫黑除恶有关的法律法例，确实形成扫黑除恶专项斗争的强高阵容。成立健全线索发现移交体制，将平时执法检查中发现的涉黑涉恶线索实时向公安机关通告，最大限度挤压黑恶权力滋长空间。
四、踊跃摸排，保证专项行动获得实效
石门支行为拓宽线索根源渠道，建立了民众检举信箱，通畅了民众检举渠道，做的了横向到边，纵向究竟、责任到人、不留死角的线索摸排、反应体制，把线索摸排深入到支行的每一个角落。增强矛盾纠葛排查化解工作，增强员工社会矛盾纠葛排查和黑恶权力摸排，实时发现并报告黑恶权力犯法案件线索，实时化解矛盾纠葛，为保护金融和睦稳固修建起“第一道防线”。捡鐃胧骤齒掷锔综臨刪饧鵒钿鐐条剄顾瞞濁邝啭陇斬钴閣錆頸帱厴鸾。
五、增强敦促，增强对金融机构推进指导
依据《反洗钱法》的规定要求辖内金融机构依法执行好反洗钱资本监测职责，踊跃配合扫黑除恶成员单位依法查问、冻结波及金融领域违纪犯法的公司、个人的账户。要求辖内银行业金融机构规划从业人员行为，禁止银行业从业人员直接或变相参加民间
人民银行开展扫黑除恶工作情况汇报
借贷、违规担保和非法集资活动，发现违规行为依法依规从严办理。增强与公检法部门的配合，对发现违规金融从业人员，要按有关规定实时向公安机关报送。
下一步，我行将连续与县打黑办增强对接，做好资料采集与上报，使我行金融领域扫黑除恶斗争获得实效、形成常态。同时，踊跃配合有关部门深入检查、精确摸排，突出要点精确打击，以展开扫黑除恶专项斗争优化金融工作环境，促使我行金融事业连续稳固健康发展。禄铐靈墙铗畬養譯荛届觋阋靥燦閥浅桩荡給钵愴癮務层态毁財蘺齒紉。
篇三：人民银行扫黑除恶工作总结
银行分行扫黑除恶专项整治工作总结报告
专项整治工作总结报告
XX银行XX分行积极在行内开展扫黑除恶专项整治活动，现将2023年度整治工作情况总结如下：
一、组织实施情况一是专题会议部署。分行风险管理部牵头组织制定《XX银行XX分行扫黑除恶专项整治方案》，分行运营管理部、风险管理部、零售金融部、企业金融部、同业金融部和综合管理部按照《XX银行XX分行扫黑除恶专项整治方案》要求，建立XX分行长效的扫黑除恶整治机制，各部门高度重视，发现可疑线索及时上报。二是明确责任分工，本次清理工作以各支行为支点，各业务管理部门协助完成。根据《XX银行XX分行扫黑除恶专项整治方案》，各部门、各支行各司其职，分工协助，确保异常线索排查落实到人，确保户户有人管，避免职责不清、相互推诿的情况，并指定专人负责沟通、联系，及时反馈清理工作中的问题。三是层层压实责任，强化各支行、各部门负责人的主动履职意识，逐步压实管理层的管理责任，以“关键少数”的带头执行，形成以上率下的“头雁效应”，推动分行扫黑除恶工作全面开展。
二、扫黑除恶专项工作开展情况
（一）检查情况概述
根据《XX银行XX分行扫黑除恶专项整治方案》的要求，组织各机构重点摸排内容包括三部分，即业务管理、员工管理和不当收费。具体排查内容为：
（1）业务管理。是否未严格按照“三个办法一个指引”等有关监管和风险管理要求，贷款“三查”不尽职，接受空壳公司贷款、重复抵质押、虚假抵质押、违规担保；是否人为使用、串通客户编造或使用虚假资料获得贷款的；是否授信集中度管理不力，存在多头授信、过度授信、不适当分配授信额度等情形；是否超授权额度审批并发放贷款；是否违规发放流动资金贷款用于固定资产投资或股权投资；是否为无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款，或与无放贷业务资质的机构共同出资发放贷款的；是否向从事转贷或投资套利活动为主业的客户提供融资；是否与第三方机构合作开展贷款业务，将授信审查、风险控制等核心业务外包的；是否接受无担保资质的第三方机构提供增信服务以及兜底承诺等变相增信服务的，第三方合作机构向借款人收取息费；是否机构及其发行、管理的资产管理产品直接投资或变相投资以“现金贷”“校园贷”“首付贷”等为基础资产发售的（类）证券化产品或其他产品的；是否直接或
委托第三方机构催收贷款时进行暴力、恐吓、侮辱、诽谤、骚扰的；是否保险公估公司与黑恶势力勾结骗取保费；是否寻衅滋事、非
法聚众冲击银行、保险机构；是否为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务的；是否向涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型保险产品、出具担保保函等；是否与涉黑涉恶组织和个人开展信贷等形式的业务合作的。
（2）员工管理：是否存在高级管理人员强令、指使、暗示、授意下属越权、违规违章办理业务；是否存在内外勾结盗用、挪用、套取银行或客户资金，如从业人员与外部人员共谋利用空壳主体和虚假资料等骗取银行贷款；是否存在利用职务上的便利索取、收受贿赂，或违反国家规定索取、收受各种名义的回扣、手续费；是否存在在授信条件、业务审批、合作机构资质、交易对手选择、采购或外包业务招投标等环节设租寻租；是否存在放松条件为他人提供融资便利或协助他人从其他金融机构获取融资，以此为个人或关系人谋利；是否存在从事非法金融活动，或利用机构名义为非法金融活动提供资金、服务等；是否存在利用职权违法违规对外担保；是否存在参与民间借贷、非法
集资、充当票据中介或资金捎客、与客户不当资金往来，经商办企业或在企业兼职等；是否存在未制定或认真执行定期轮岗、强制休假的规定；是否存在员工准入和问责不严，助推“带病“流动。
（3）不当收费：是否存在以贷转存、存贷挂钩、以贷收费、浮利分费、借贷搭售收费、一浮到顶、转嫁成本等七类
附加不合理贷款条件的违法违规行为；是否存在违规对小微企业收取承诺费或资金管理费；是否存在只收费不服务或其他质价不符的行为；是否存在变相提高实体经济融资成本，以获取不当经营收入。是否存在非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务。是否存在利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的；是否存在以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的；是否存在利用黑恶势力或协助开展业务的；是否存在套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的；是否存在面向在校、无还款来源或不具备还款能力的借款人非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相放贷的。
（二）检查发现问题：
经各机构排查，XX分行未发现存在上述问题。
二级分行未设立信用卡催收岗，所有催收及委托第三方机构催收工作均由省行信用卡营销中心负责。经省行排查催收岗及委托第三方机构反馈，催收工作中迄今为止并未出现暴力、恐吓、侮辱、诽谤、骚扰的情况。
分行行贯彻执行“收费项目公开、服务质价公开、效用功能公开和优惠政策公开”的四公开原则，严格执行“以贷
转存、存贷挂钩、以贷收费、浮利分费、借贷搭售、一浮到顶、转嫁成本”的七不准原则；严格执行明码标价规定，在营业场所醒目位置及时、准确公式服务项目、服务内容、服务标准、适用对象、生效日期等，不存在以上不当收费行为。
（三）采取的工作措施同业条线在法律法规、监管部门政策、上级行规定的指导下开展同业业务，同业客户准入严格按照相关政策执行，与风险部、运营部等相关部门积极配合，做好客户身份背景调查，严格开户流程；同业业务价格由总行（部）统一制定、统一管理、集中审批，在开展同业业务过程中，认真执行中国人民银行、中国银保监会制定的相关政策，合理报价，相关业务手续合规、完整，业务流程操作合规，业务手续及流程实行专人审核，按时上报相关材料，材料内容正确、完整，未出现违规操作；与同业客户的业务合作合法、合规，未与黑社会性质组织和个人、高风险评级客户、高风险国家/地区客户等进行业务往来。
在员工管理方面，XX分行认真按照XX分行制定的轮岗、强制休假制度执行。员工均按照自身工作进度，合理安排休假；分行根据经营管理和业务发展需要，结合工作实际组织重要岗位员工定期轮岗，如分行行长、副行长、各网点负责人、会计暨合规主管、综合柜员等。
我分行在员工入职前均有一套严格的入职手续，都要进行入职体检、核实人事档案、查询个人征信报告、个人账户查、冻、扣信息信息、涉诉案件查询、被执行人信息查询、失信人员查询、兼职
情况查询等。
三、宣传工作开展情况宣传活动采取对内培训、对外宣传相结合的方式，一方面强化员工的意识和技能，另一方面加大对客户的宣传力度。一是统一拟定了本次活动的宣传主题标语“打击洗钱犯罪、维护金融秩序”“黑恶必除、除恶务尽”，通过全辖电子宣传屏发布，扩大宣传效果。二是营业网点大厅设立“宣传咨询台”，通过给客户分发《警惕身边的洗钱陷阱“远离犯罪”》等资料，宣传和讲解扫黑除恶相关知识，让客户理解银行进行身份识别的必要性和重要性，从而消除客户心理上的一些疑虑。三是通过抖音、美篇、朋友圈、企业彩铃等新
媒体、新渠道加强反洗钱及扫黑除恶知识的传播，以生动、新颖的方式，拓宽反洗钱宣传的渠道，活动期间，我分行制作反洗钱宣传抖音X部、美篇作品X部，朋友圈转发约XX次，同时我行员工采用人行制作的反洗钱宣传视频，通过日常电话等待过程中，宣导反洗钱及扫黑除恶工作的重要性。四是通过举办培训班、发布反洗钱工作简报、推送反洗钱
“微课堂”等方式，强化分行全体人员的反洗钱及扫黑除恶意识，提升分行全员合规履责能力和水平，收效良好。
四、工作成效在XX银保监分局及省行的正确指导下，在我行领导高度重视下，XX分行积极开展除恶专项斗争工作，营造了我行员工积极参与的浓厚气氛，提高了打黑除恶的政治敏锐性，充分发挥了银行在扫黑除恶、维护金融稳定的重要作用。
五、下阶段
下一步XX银行XX分行将以更加坚决的态度、更有有力的措施、更加扎实的工作，打一场出的斗争。积极对接各机构、各部门，进行各种形式的大里宣传，是我行斗争取得实效、形成常态。同时，积极配合相关部门深入调查、精准摸排，深挖隐藏在幕后的涉黑涉恶线索。
篇四：人民银行扫黑除恶工作总结
“金融放贷”领域扫黑除恶专项整治行动实
施方案
为深入推进“金融放贷”行业领域扫黑除恶专项斗争，净化金融市场环境，提高金融行业治理水平，实现深挖根治
目标，根据县扫黑除恶专项斗争领导小组《关于印发关于利
用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪开展专项整治
方案》文件精神，经研究决定，在范围内部署开展金融行
业领域扫黑除恶专项整治工作，特制定以下实施方案。
一、指导思想
认真贯彻落实关于扫黑除恶工作系列重要指示精神和
省、市对扫黑除恶工作的部署，依据《关于印发关于利用信
息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪开展专项整治方案》
文件精神，坚持问题导向，有计划、有重点、有步骤的推进
金融行业领域乱点乱象整顿治理工作，强化金融监管，实施
综合治理，全面补齐短板，逐步净化地方金融市场环境，切
实提升金融服务实体经济能力，助推扫黑除恶专项斗争取得
新突破新成效。
二、基本原则
（一）坚持依法治理。将法治思维和法治方式贯穿于金
融业领域乱点乱象整治的全过程，强化依法履职、主动履职。
始终保持扫黑除恶专项斗争的高压态势，有黑必扫、有恶必
除、有伞必打、有腐必反、有乱必治、除恶务尽，坚持打早
打小，努力将行业领域问题乱象消灭在萌芽状态。
（二）坚持标本兼治。严格落实“谁主管，谁负责”和
“管行业、管稳定”的职责要求，把打击黑恶势力违法犯罪
和加强行业领域业务监督管理、创新社会治理结合起来，通
过开展全面深入摸底排查、治理管控和建章立制，使金融行
业领域乱象得以控制，为扫黑除恶专项斗争深入推进坚实基
础。
（S）坚持依靠群众。坚持以民为本，以保障人民利益
为出发点和落脚点，加强社会宣传，广泛发动群众，积极引
导人民群众参与到金融领域乱象整治行动中来，推动形成全
民参与、共治共享的良好社会氛围。
二、整治重点
（一）着力整治“套路贷”“校园贷”等非法金融活动
问题。
防范打击“套路贷”“校园贷”等违法犯罪行为，严肃
整治以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰、欺
诈等非法手段催收贷款以及追偿代偿资金，为涉黑涉恶组织
和人员提供业务支持和服务等行为，进一步规范金融借贷行
为，保护群众合法利益。
（二）着力整治金融监管还不到位以及监管盲区问题。
加强对辖区内企业名称和经验范围中含有类似“金融”
“借贷”“理财”“支付”“资产管理”等字样小额贷款公
司、融资担保公司、民间资本管理公司等地方金融组织的监
管力度，严肃查处金融从业人员内外勾结套取信贷资金再高
利转贷，销售未按规定登记备案的理财产品或有组织的保险
诈骗以及利用金融从业人员身份为非法“金融放贷”行为增
信、宣传或提供便利，为涉黑涉恶人员或组织提供任何业务
支持和服务等行为。
(S)着力整治“金融放贷”行业领域涉黑涉恶线索排
查力度不够、处置不及时的问题。
加强风险排查，重点加强对银行业金融机构有无为黑社
会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务等
排查，突出对网络借贷、交易场所、虚拟货币、购物返利等
非法“金融放贷”案件高发领域的风险排查，切实摸清风险
底数，逐一建立工作台账。对排查出的线索，进行综合研判、串并分析，及时移送公安机关立案侦办，并逐条跟踪办理，确保案件线索全部“清零”。
四、责任分工
(一)县人民银行。负责对带有黑社会性质组织或团伙
的资金账户进行监测，及时发现有关洗钱的违法行为线索，组织对银行业金融机构为黑社会性质组织犯罪提供资金账
户、转账，协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外的洗钱行为的排查和整治。
（二）县银保监管组。负责对银行业金融机构为黑社会
性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务，银行
业金融机构工作人员参与涉黑涉恶违法犯罪行为，保险机构
或保险从业人员实施保险诈骗或与黑恶势力勾结采取虚构
保险标的、保险事故或制造保险事故等方式，向保险公司骗
取保险金的违法行为进行专项整治。
（三）县金融办。负责对证券机构委托授权无证券从业
资质的个人或机构从事证券经纪业务，诱骗投资者开展股票
投资的专项整治，对小额贷款、融资担保、典当行、融资租
赁、商业保理、民间融资机构、各类交易场所和转贷资金等
类金融机构的专项整治，以及对社会各类经济主体非法金融
活动的专项整治工作。
四、工作步骤
（一）动员部署阶段（4月10日一4月25日）
确立工作制度，明确工作职责。由县政府金融办牵头，每季度召开县防范处置非法金融活动联席会，加强组织领导
和协调配合，各金融机构确定专人负责。全方位，立体化宣
传。线下张贴通告、海报、制作宣传栏、发放宣传手册；线
上利用“两微一端”，APP等各类线上载体，以及办公场所、辖区内金融机构营业网点等各类线下载体，开展扫黑除恶专
项斗争宣传。同时可在相关单位设置举报箱、公开举报电话
动员广大干部和群众主动检举揭发领城内涉黑涉恶犯罪线
索，加强对扫黑除恶专项斗争工作的舆论引导和宣传策划。
（二）摸底排查阶段（4月26日一8月30日）
各金融机构坚持日常性排查和专项排查相结合，严格按
照“全覆盖、无死角、零容忍”的原则，在非法集资宣传月
和综治民调等工作开展的基础上，对本单位“人”和“事”开展拉网式大排查及时发现黑恶势力和“保护伞”线索苗头。
通过各类客户账户可疑交易排查、员工异常行为排查、舆情
及举报线索排查等，开展一次涉黑涉恶相关问题的全面排
查。充分利用先进技术手段，提升工作效率，持续做好涉案
账户电子化查询工作。建立健全紧急联系机制，确保做好涉
黑、涉恶账户的查询、冻结工作，有效切断黑恶犯罪资金流
动渠道，为政法机关依法办案和有关部门依法履职提供有力
保障。县金融办实地走访了解各银行扫黑除恶专项斗争工作
实施情况，通过采取听取汇报、调阅资料、调研座谈、个别
谈话、现场检查等方式，做好深度排查，对非法放贷、暴力
讨债、非法设立金融机构、非法开展金融业务、从业人员涉
黑涉恶、日常经营中发现的其他涉黑涉恶问题等相关线索及
时报送属地监管部门和上级机构。
（S）集中整治阶段（9月1日一10月31日）
对排查出的问题，各金融机构加强协作配合及信息沟
通，认真梳理，完善工作台账，便于逐一落实整治措施。以
“什么问题突出就整治什么问题”的原则，有针对性的开展
专项整治，根据问题产生的原因，逐一明确责任，逐一制
定整治措施，逐一明确整治时限，集中时间、集中力量，全
面开展整治行动。对问题突出和整改不到位的相关单位将根
据问题严重程度和有关问责规定，严肃追究责任。
（四）总结提升阶段（11月1日一12月31日）
根据集中整治阶段发现的问题，各金融机构要举一反
三，对整治情况进行自查自验，形成工作总结。对行业领域
存在改监管漏洞，要完善工作机制，堵塞监管漏洞。
五、工作要求
（一）提高政治站位。充分认清党开展扫黑除恶专项斗
争的重大意义，切实把思想和行动统一到党和省、市、区决
策部署上来，进一步提高政治站位，增强“四个意识”、认
真谋划、细致工作，打赢地方金融领域扫黑除恶专项斗争攻
坚战。
（二）加强组织协调。各金融监管部门要切实加强专项
整治行动组织领导，强化部门“一把手”的第一责任人职责,各部门之间要加强协调，整体推进，严格落实县扫黑办相关
《方案》要求，勇于担当，敢于碰硬，确保专项整治行动组
织有力、推进有序，取得实效。
（S）压实工作责任。各金融监管部门要严格落实本行
业领域的专项整治工作责任，强化主要领导负总责、分管领
导“一岗双责”的责任制，并建立专项整治行动工作专班，细化任务分解，列出时间表和工作路线图，坚决做到整治工
作不打折扣，不留死角、不走过场。对群众反映问题整治不
到位的将提请县扫黑办通报、约谈、挂牌督办；对敷衍塞责、弄虚作假的，将提请县扫黑除恶专项斗争领导小组建议县纪
委予以问责处置。
篇五：人民银行扫黑除恶工作总结
年度考核评优评先工作实施方案
年度考核评优评先工作实施方案范文（通用5篇）
工作方案是具有较强方向性的工作筹划。在公司计划开展某项工作的时候，领导通常需要多份工作方案以便参考，快来参考工作方案是怎么写的吧，以下是小编整理的年度考核评优评先工作实施方案范文（通用5篇），希望能够帮助到大家。
年度考核评优评先工作实施方案1根据年初制定的《XX年度优秀员工考核评比办法》进行对全辖xx名优秀员工的全年工作进行总结、评比。
一、总结评比目的：
通过总结评比，促使每一个优秀员工对本人全年工作进行认真的反思，在肯定成绩的基础上发现问题、取长补短、寻求XX年检查辅导工作的新突破。并在此基础上评选出XX年度的优秀优秀员工。
二、总结评比方法：
1、各位优秀员工根据本人的工作，写出年度工作总结，在1月15日前交一份到xxx处；
2、xxx处各种台帐汇总XX年度优秀员工全年业绩；
3、于1月21日召开储蓄检查辅导员总结评比会议，交流个人总结和有关材料，按《XX年度优秀员工考核评比办法》评选出XX年度优秀优秀员工。
4、xxx处在此基础上对XX年度xxxx工作进行年度总结。
三、奖项设立：
根据《XX年度优秀员工考核评比办法》，设立一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，表扬4名。
一至三等奖发给证书和奖品（建议一等奖300元、二等奖200元、三等奖150元）、表扬发给纪念品（建议50元）。
四、根据反馈意见在《XX年度优秀员工考核评比办法》的基础上制定《XX年度优秀员工考核评比办法》。
以上方案可行否，请批示。
年度考核评优评先工作实施方案2一、指导思想
以省联社绩效考核相关精神为指导，与市联社人事制度改革、劳动用工制度相结合，通过委派会计履责监督、市联社直接考核，合理确定社与社之间、岗位与岗位之间的工作目标和工资含量标准，拉开分配档次，建立“激励充分、约束有效”的分配机制，促进我市农村商业银行又好又快地发展。
二、基本原则
（一）含量计酬的原则。根据全市信用社绩效工资总额、各项经营计划等因素，确定统一的含量标准，据此标准计算信用社实际完成任务数应得的绩效工资。信用社主任和副主任根据工作职责和分工，其绩效工资实行百分考核。
（二）质效优先的原则。各社工资增长水*要与经营指标完成情况和资产质量相适应。
（三）风险防范的原则。凡出现案件或资产损失的，根据涉案金额或损失大小，按规定相应扣减绩效工资。
（四）人员定编的原则。年终绩效考核结账时，按定编的人数计算按人考核结账部分。
（五）按月结账的原则。市联社按月对各社经营计划完成情况进行考核，其中收息按月全额计发绩效工资，其它考核项目按当期应计绩效工资的70%计发，信用社依据员工业绩考核到人。全年滚动结算，年终结总账。
（六）优胜劣淘的原则。有下列情况之一的，对主任和分管主任就地免职：
1、存款未完成净增计划50%的；
2、利息收入未完成计划的80%或同比下降的；
3、不良贷款不降反增的；
4、当年到期贷款回笼率低于90%的（五级分类）。
三、绩效考核对象
绩效考核对象为全体在编在岗承担经营目标任务的员工，不包含
待岗、内退及行政开留人员。借调人员绩效工资按所在信用社人均绩效工资确定，由市联社另增加相关社工资总额。
四、工资的构成和考核
（一）基本工资
按定编人数每人每月x元的标准计发（含“三金”），待岗人员发生活费x元。
（二）绩效工资
1、xx年全市信用社绩效考核指标为全年存款旬均净增额、利息收入、不良贷款清收（五级分类）。绩效工资含量标准分别为存款旬均净增额x元/万元，利息收入x元/万元（营业部按x元/万元考核），不良贷款清收x元/万元。
2、对信用社主任、副主任绩效工资实行百分考核，工资基数为全社业务人员人均绩效工资。
（1）主任考核项目：
存款年末净增25分、收息30分、不良贷款清收25分、回笼率10分、安全及其他工作10分（城区社存款年末净增35分，收息45分）。
（2）分管信贷副主任考核项目：
利息收入35分、清收35分、到期贷款回笼率20分、信贷管理10分（城区社信贷投放50分，到期贷款回笼率40分，信贷管理10分）。
（3）分管存款副主任考核项目：
存款年末净增40分、旬均净增40分，安全及其他管理20分。
上述定量指标按实际完成比例计分，超比例可计加分，加分最高不超过原分值的30%；贷款回笼率达不到99%，每差0.5个百分点扣1分。定性指标由市联社相关职能部门根据*时考核计分。
五、工资系数的确定
信用社主任工资系数基数为1.8，根据百分考核结果考核后上下浮动区间为；副主任系数基数为1.5，考核后上下浮动区间为，其他人员工资系数由各社根据情况自行确定。
六、绩效工资扣减项目
（一）当年到期贷款回笼率低于99%的，按欠标准绝对额的10%扣减绩效工资总额。
（二）费用超计划、超比例部分，全额扣减信用社主任绩效工资。
七、特别说明和规定
（一）市联社年终将按存款旬均净增x元/万元、利息收入x元/万元的标准增加各社费用总额，作为组织存款、增加利息收入的专项公关费用。
（二）各社应区分不同岗位，建立个人业绩台账，详细登载员工个人收存、收贷、收息业绩，作为计算绩效工资的依据。
（三）信用社主任、副主任组织的对公和大户存款、清收的大额贷款利息和大额不良贷款属公共业绩，相应的绩效工资应按比例进行分配。
（四）按本办法计算的绩效工资总额若低于省联社核定的工资总额，以省联社核定的工资总额为准，相应调增各社绩效工资总额；反之相应调减各社绩效工资总额。
年度考核评优评先工作实施方案3为做好20XX年度寿县支行年度考核工作，根据《关于开展20XX年度人民银行淮南市支行考核工作的通知》精神，特制定本实施方案。
一、指导原则
考核坚持客观公正、注重实绩、注重平时的原则，实行领导与群众相结合、平时与年度相结合、定性与定量相结合的方法，突出主管领导作用、加强平时考核力度、提高考核量化水平，以改进绩效为目标，注重考核结果的综合运用。
二、组织机构
设立支行年度考核工作领导小组，负责年度考核工作。考核工作领导小组由行长或分管（协管）人事工作的行领导担任负责人，其成员由各部门主要负责人组成。考核工作领导小组办公室设在办公室。考核工作领导小组的职责包括：
（一）制定支行年度考核方案；
（二）组织开展年度考核工作，并对考核工作进行监督；
（三）审议被考核人员年度考核结果，并提交党组会研究确定；
（四）受理被考核对年度考核结果的复核要求，对不公正的考核结论提交党组会予以纠正。
三、考核对象
支行机关内设部门主要负责人、部门其他负责人及部门其他人员（含业务操作岗位聘用制员工）。
四、考核主体
部门人员考核（含部门其他负责人）由部门提出考核结果建议，部门主要负责人由分管行领导提出考核建议，行级领导由党组书记提出考核建议，党组根据考核建议进行研究确定。
五、民主测评
部门主要负责人和中级职称人员由考核工作领导小组组织召开全行职工大会，进行民主测评。部门其他人员在本部门述职并测评。各分管行长听取部门述职，并指导监督测评和优秀人员推荐工作。
六、考核方法与等次。
年度考核以被考核人员的职位职责和所承担的工作任务为基本依据，从德、能、勤、绩、廉和学习与发展六个方面，通过述职、民主测评与推荐、考核工作领导小组考核和党组研究等程序进行。考核时重在日常工作表现，民主测评的结果作为考核评价的参考依据。行员年度考核和中级职称人员年度考核均分为优秀、称职、基本称职、不称职四个考核等次，行员考核优秀层级应控制在行员总数20%以内、中级职称人员考核优秀层级应控制聘用人员总数的15%以内。
七、考核奖励
专业技术人员考核优秀层级供专业技术内部岗位工资高定时参考，不发放一次性奖励。优秀层级行员考核奖励执行《人民银行寿县支行各类先进集体（个人）表彰奖励办法》。
八、其他
被考核人员对年度考核结果有异议的，向考核工作领导小组提出书面申请，由考核工作领导小组向党组汇报反馈，视情况进行相应处
理。
年度考核评优评先工作实施方案4为深入学习贯彻党的十九大，落实中央经济工作会议和市委十三届五次全会精神，紧紧围绕“两聚一高”，全面实施“六大战略”，全面提升和强化银行业服务实体经济能力，推动江阴经济转型和结构调整，特制定本办法。
一、考核对象
各驻澄政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、村镇银行等，设立时间未满一年的银行不参与考核。
二、考核原则
利益对等原则。以服务地方经济发展为己任，既要维护银行业共同利益和可持续发展，又要切实支持实体经济发展。
进退同步原则。以维护地方经济金融稳定大局为重，督促各银行坚持同进共退，遵守《江阴市银行业维护金融生态公约》。
奖优罚劣原则。公正、合理运用考评结果，注重发挥考核的导向和激励作用，将考核结果与表彰奖励和资源分配有机结合。
信用评级原则。引导银行业增强诚信意识、加强信用管理，将诚信作为考核的"一项重要内容，增加失信成本、提高行业自律。
三、考核内容
（一）业务指标考核（50分）
1、表内外融资（基本分30分）：分三部分考核。其中，表内外融资总量（基本分10分），融资规模50亿元以下的，得5分；50亿至100亿的，得10分；100亿至200亿的，得15分；200亿以上的，得20分；表内外融资增量（基本分10分），较上年末表内外融资增量每增加（减少）1亿元加（减）0.5分，上不封顶，扣完为止；表内外融资增幅（基本分10分），高（低）于全市增幅每1个百分点加（减）1分，上不封顶，扣完为止。
2、制造业贷款占比（基本分10分）：基本标准，大型银行30%，股份制银行35%，城商行35%，农商行35%，邮储银行20%，村镇银行30%。达到基本标准的得10分；每高出基本标准5个百分点加1分，最高加5分；每低于基本标准2个百分点扣1分，扣完为止。农发行不参与考核。
3、小微企业贷款“两增两控”目标完成情况（基本分10分）：基本标准，农发行不参与考核，其余银行完成“两增两控”目标（“两增”即小微企业贷款同比增速高于各项同比贷款增速，户数高于上年同期水平，小微企业申贷获得率不低于上年同期水平；“两控”即小微企业贷款资产质量和贷款综合成本控制在合理水平）。达到基本标准的得10分，各银行“两增”目标每一项未完成扣2分，“两控”目标每一项未完成扣1分。
（二）金融环境建设考核（基本分40分）
1、风险协调处置（基本分25分）：
在有效管控风险的前提下，开展合理设置贷款期限、无还本续贷、循环贷款等流动资金贷款还款方式创新，切实降低企业资金周转成本，有效缓解企业融资难题并取得一定成效；执行政府协调精神或债权人委员会合作协议到位。
不执行政府协调精神或债权人委员会合作协议的，每发生一起扣10分，扣完为止；违反全市转贷协议（包括市级应急转贷、镇街园区中小企业互助转贷、市中小企业转贷基金），随意收贷、压贷的，每发生一起扣10分，扣完为止；不执行重大事项报告制度，每发生一起扣10分，扣完为止。
2、内部风控状况（基本分13分）：高（低）于全市银行业不良率平均水平的每0.1个百分点减（加）1分，最高加4分，扣完为止；较上年末本行不良贷款余额每增加（减少）5000万元减（加）0.5分，最高加4分，扣完为止。处置不良贷款金额，1000万以下得0.5分，1000万至5000万得1分，5000万以上之每增加5000万增加1分，最高得5分。本项最高得分不得超过20分。
3、打击非法金融（基本分2分）：基本标准，积极配合防范和打击非法集资、扫黑除恶、非法理财、电信网络诈骗等工作中成效明显。不积极履行职责，出现重大失误，酌情扣1—2分。
（三）社会责任考核（基本分10分）
1、产品和服务创新（基本分5分）：
科技贷款、农业企业、专业合作社、种养殖户等纯农贷款及各类再就业、大学生和妇女创业等贷款余额达上年末水平的，得基本分，该贷款余额或增速较高的，酌情加1—2分。
积极配合监管部门开展银企对接、金融服务宣传等活动，向监管部门报送的业务数据及时、真实、准确，酌情加1—2分。
2、业务合规性（基本分5分）：严格执行服务收费规范政策，在现场检查和非现场监管（含信访投诉）中未发现其他违规问题的，得基本分。监管部门发现存在违反“七不准、四公开”的问题的，每一起扣1分，扣完为止。
（四）社会评价考核（基本分20分）
1、根据全市组织的年度民主评议机关的评分考核计分（基本分10分）。
2、根据全市有关企业调查评价表评分考核计分（基本分10分）。
（五）加分项目
1、积极对上争取，支行升格为分行的，加5分；获得较宽信贷审批权限的，酌情加1—2分。获得“江苏省科技金融特色机构”荣誉称号的，加2分。
2、成立科技支行、科技金融事业部、科技金融服务中心等新型组织形式，明确提高对科创企业的不良贷款容忍度的，酌情加2—3分。积极开展金融产品和服务创新，并能提供相关可靠资料的，根据创新情况综合评定酌情加1—2分。
3.积极参与全市中小微企业信贷风险补偿资金池合作的，投放规模增长较快的，酌情加2—3分。
4、积极参与全市中小企业转贷基金，年内转贷中小企业企业数量、转贷金额位列前五的，酌情加2—3分。
5、作为主发起行牵头组建银团或联合授信的，酌情加3—5分。
四、考核程序
考核工作由江阴市工业和信息化局负责组织，评价工作包括自评、初审、审定三个环节。
1、自评。年度自评，由各银行机构根据《20XX年江阴市银行业服务实体经济考核评分表》开展自评打分，并于次年1月底前报送自评结果以及开展金融创新业务等实绩证明材料。
2、初审。次年1月底前组织市人民银行、银监办、财政局等相关部门对驻澄银行进行全面综合考核评比，确定考核等次。
3、审定。初审结果报江阴市人民政府审定。对当年发生重大违法违规行为、重大风险性事件、严重违反政府相关协调会议精神的、社会反响较差的银行给予一票否决。
五、考核结果运用
1、通报结果。根据得分情况排出年度银行业机构名次，并对银行业机构的考核情况，通报相关监管部门和上级银行。
2、划分等次。依据考核结果，银行业机构名次分A、B、C、D四类，按照不同等次，分别给予不同支持或惩戒措施：
A类银行：
（1）推荐先进集体、先进个人，报市委、市政府予以表彰；
（2）加强与政府相关项目合作，开展政策性扶持信贷项目；
（3）优先推荐与企业投融资合作，主导政银企信贷融资对接等。
B类银行：
（1）继续开展与政府相关项目合作；
（2）推荐与企业投融资合作，参与政银企信贷融资对接等。
C类银行：
（1）限制与政府相关项目合作；
（2）保留进一步采取措施的权利。
D类银行：对连续三年被评为C类的银行，直接定位D类。
（1）取消其服务地方发展优胜单位、金融工作奖、文明单位等各类奖项评比的参评或推荐资格；
（2）减少与政府相关项目合作；
（3）不得参与政银企信贷融资对接等。
没有完成年初信贷投放目标任务的银行不得评为A类和B类银行。
3、督促整改。对于评价结果较差的银行业机构，视情况采取全市
通报、由监管部门下发监管意见、开展监管约谈或行政处罚等措施。
本考核办法自20XX年1月1日起施行。
年度考核评优评先工作实施方案5为加强企业文化建设，不断增强企业向心力和凝聚力，激发全体员工的工作积极性和创新能力，提升和挖掘员工的能力为公司创造更好的效益，经公司研究决定开展20xx年度评优评先活动。
一、评选范围
公司所有转正后的员工
二、评选原则
“评优评先”的评选工作，应本着实事求是、树立典型、激励员工，营造积极进取、锐意争先工作氛围的原则进行。
三、评审小组
公司成立评审小组，评审小组由总经理、总经理助理、各部门负责人组成。
四、奖项设立
（12名）
五、评选标准
（一）基本条件
1、工作态度：严格遵守工作制度，有效利用工作时间；工作态度积极，主动学习，能承担额外工作任务；无任何违纪现象，并能主动要求或指导员工遵守纪律；以协作的精神工作，主动协助上级，积极配合同事。
2、工作能力：正确理解工作内容，制定行之有效的工作计划；无需上级详细的指示和指导；及时与同事及协作者取得联系，使工作顺利进行；迅速、适当地处理工作的失败及临时追加的任务。
3、工作效率：工作速度快，不耽误工作进度；工作处置得当，长期保持良好的成绩；工作方法合理，时间的利用非常有效。
4、工作成果：工作成果达到预期目的或计划要求；工作完成质量高，差错率低；工作总结及汇报真实、及时、准确；工作熟练程度和技能提升较快。
（二）其他条件
1、最佳销售人员奖：当年销售额在本部门中名列前茅；
2、最佳服务标兵奖：具有较强的服务意识，服务效率、态度、质量高，投诉少；积极配合其它各部门工作，服从组织安排，听从公司管理，促进了业务的稳定发展。
3、优秀管理者奖：为公司员工树立良好形象并起到带头作用；能给与下属有建设性的意见，并使下属长时间保持自我激励；对他人意见持开放和乐于接受的态度，获得下属一致尊重。
4、年度金算盘奖：工作严谨，认真负责，工作上没有出现过差错5、风控守护者奖：具有较强的风险辨别和管控能力，工作认真负责，在本年度风控管理工作中没有发生过事故。
6、最有潜力员工奖：悟性高，主动开展业务，擅思考，能快速适应新的工作岗位或在新的业务区域有创新能力并快速反应开展工作的员工；能随时根据工作需要调整工作方法和端正心态，不断反思自己，注重个人成长，对团队进步有助力的员工；能在业余时间精专业务知识，提高工作能力，对自身工作有独到见解。
六、评选办法
（一）“评优评先奖”候选人推荐办法
以“民主、公开、公*”为原则，采取部门推荐为主、个人自荐为辅相结合的办法，符合推荐条件的，名额不限。
（二）“评优评先奖”评选程序
1、评选工作由人力资源部负责组织，以各部门为单位对本部门员工评选推荐，要求各部门在总结员工工作的基础上，注重实际的考核，优中选优，要评出团结，评出风格，评出水*，切实按照评选条件进行公平、公正评选，确保员工得到应有荣誉；
2、对经评审确认的候选人名单进行公示；
3、经公示后对候选人名单无异议，则确定为当选人。
七、评选申报时间
20xx年1月7日～20xx年1月18日止。
推荐材料报送时间:请各部门于评选申报时间内将推荐人选名单和
《评优评先奖评选申报表》（见附表，详细填报本表）报至人力资源部。
八、表彰和奖励
（一）表彰
1、当选的每名员工将荣获公司颁发荣誉证书；
2、获奖的员工将在年度员工大会上进行公开表彰，并确定员工代表进行现场交流。
（二）奖励（奖励奖金金额详见以上奖项设立表）
九、注意事项
1、禁止出现乱报候选人名单现象，如存在作假现象，则对当事人给予处罚；
2、人力资源部有权对所有候选人进行行政核查，是否符合评选基本要求，并可向公司总经理提出本部门审查意见；
3、获奖人选应能够获得多数员工的认同；
4、评选过程中应注重对员工业绩的收集和验证；
5、评选尽量保持各管理层级间进行充分沟通，对有保密要求的事宜不能外泄；
6、“评优评先奖”的奖励仅属个人所有，本部门工作人员不得以任何形式要求分享。
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